关于防范国际贸易风险的提示

近期，我处接到部分企业反映，在贸易中遭遇海关查处、贸易伙伴欺诈等情况。为帮助企业做好风险防范，避免财产损失，特提示相关国际贸易企业注意以下几点：

一、合规办理进出口手续。有企业对泰出口时以零部件散货报关，但实际货物为已组装件，被泰国海关查扣处罚。请广大企业严格按照泰国法律法规和海关等部门要求，办理货物报关清关手续。商品归类和申报信息应符合海关要求和货物实际状态，特殊监管商品应按要求提前办理进出口许可证。

二、提前做好尽职调查。有企业向国外某企业购买原材料，付款后卖方不按期发货并失联，后发现对方实为伪造身份冒名欺诈。请广大企业在开展贸易前充分了解贸易伙伴的信用背景，特别是首次合作伙伴；注意核查联系人身份及银行账号真实性，避免财产损失。泰国商业部商业发展厅网站可免费查询已注册企业的名称、运营状态、主营业务等。企业还可根据自身需要，通过中国出口信用保险公司、相关行业协会、律所及咨询机构等了解所需信息。

三、贸易过程中做好风险防范。缜密订立书面合同，就货物、价格、支付方式、违约责任及处理等进行书面约定，并视情咨询专业人士；付款时采用信用证、信用保险等手段防控风险，避免向私人账户付款；与可靠的货运代理合作；谨慎防范卖方发货后更改提单收货人等欺诈情况。如怀疑遭遇贸易欺诈，可第一时间联系付款银行争取冻结货款，并报警，必要时咨询专业律师。

驻泰国使馆经商处

2024年6月14日